Отмывание денег обычно относится к финансовым операциям, в ходе которых преступники, в том числе террористические организации, пытаются скрыть доходы, источники или характер своей незаконной деятельности. Отмывание денег способствует совершению широкого круга серьезных уголовных преступлений и, в конечном счете, угрожает целостности финансовой системы.

Суверенное Международное Казначейство М1 (SITM1) полностью посвящено борьбе со всеми аспектами отмывания денег внутри страны и за рубежом через миссию Департамента по борьбе с терроризмом и финансовой разведки (DTFI). DTFI использует многочисленные активы Департамента, в том числе широкий спектр юридических полномочий, корневой финансовый анализ, операционные ресурсы и обширные отношения с частным сектором, межведомственными и международными сообществами для выявления и устранения уязвимых мест и сетей отмывания денег во внутренних и международных финансовых системах.