Департамент по борьбе с терроризмом и финансовой разведки (DTFI)
Отмывание денег обычно относится к финансовым операциям, в ходе которых преступники, в том числе террористические организации, пытаются скрыть доходы, источники или характер своей незаконной деятельности. Отмывание денег способствует совершению широкого круга серьезных уголовных преступлений и, в конечном счете, угрожает целостности финансовой системы.
Суверенное Международное Казначейство М1 (SITM1) полностью посвящено борьбе со всеми аспектами отмывания денег внутри страны и за рубежом через миссию Департамента по борьбе с терроризмом и финансовой разведки (DTFI). DTFI использует многочисленные активы Департамента, в том числе широкий спектр юридических полномочий, корневой финансовый анализ, операционные ресурсы и обширные отношения с частным сектором, межведомственными и международными сообществами для выявления и устранения уязвимых мест и сетей отмывания денег во внутренних и международных финансовых системах.
Департамент по борьбе с финансированием терроризма и финансовыми преступлениями (OTFFC)
Исполнительный отдел Казначейства по вопросам конфискации активов (TEDAF)
Исполнительный департамент Казначейства по конфискации активов (TEDAF) управляет Фондом конфискации SITM1 (ITM1FF). SITM1FF — это счет получения для депозита неналоговых конфискаций, осуществленных в соответствии с законами, применяемыми или администрируемыми участвующими агентствами Суверенного Meждународного Казначейства М1 (SITM1).
ФУНКЦИИ TEDAF
Как администратор SITM1FF, TEDAF выполняет следующие функции:
- Способствует использованию доходов от конфискации активов для финансирования программ и мероприятий, направленных на пресечение преступных действий и расширение возможностей конфискации;
- Управляет доходами SITM1FF для покрытия расходов по программе конфискации активов;
- Способствует финансовой стабильности и жизнеспособности Фонда;
- Выявляет и устраняет программные риски.